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骗子冒充公司领导QQ建群聊天!糊涂会计竟按“指示”汇款近百万!

来源:网络整理     分类:QQ群排名技术 日期:2018-06-21 10:18

  诈骗电话、病毒二维码、危险免费WiFi

  ......

  近年来网络诈骗手段层出不穷

  让人们防不胜防~

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  可以说,

  互联网给人们生活带来极大便利的同时

  也给不少别有用心的人提供了可乘之机

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  4月9日,

  广州市反诈中心接到某财务人员张女士报警。

  称加入了一个新开的“公司高管”QQ群,

  有人通过QQ冒充其公司的“董事长”,

  以“正在开会不方便接听电话”为由,

  在QQ群里指示工作。

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  广州市反电信网络诈骗中心 接警员

  在群里指引事主转钱

  以为是真的领导

  马上通过建行(账户)

  把钱转入(对方的)农行(账户)

  单位领导在她转账后的十多分钟后

  得知其被骗了

  马上报了警

  广州市反诈中心接报后,

  立即协调进驻中心的银行工作人员,

  查询并止付嫌疑账号,

  及时拦截96.8万元涉案资金。

  中国农业银行北秀支行 反诈中心工作人员

  当时接到反诈中心的指令后

  我们马上查询嫌疑账户

  发现该账户的涉案资金

  已经转移到另一个农行的个人账户

  我们马上查询那个账户

  发现资金还在那里

  所以我们马上做了止付的处理

  其实这种诈骗方式

  冒充“老总”行骗已经是老招数

  QQ冒充某某(身份)诈骗其实还有很多种方式

  看一组来自百度的数据

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  我们该如何防范?

  ① 伪造公司QQ/微信群

  骗子冒充公司领导,将该公司的会计加为微信/QQ好友,接着又将会计拉进以公司命名的微信/QQ群。会计发现群里都是公司员工,如果未仔细辨别,很容易误以为进了单位工作群。骗子编造退还客户保证金、支付定金等理由,骗得会计转账。

  ② 假冒警方实施电信诈骗

  受害人通常会接到一自称是“XX市检察院”或是“XX市法院”工作人员的诈骗电话,对方以会计涉嫌某洗钱案或是别的案件为由,以威胁恐吓的方式要求其与XX市警方联系。

  在“警方”授意下,若是防范意识不强的会计人,很容易上当受骗。

  ③ 假冒公司领导诈骗

  这种诈骗形式也是经常见过的,

  骗子通常的行骗路径如下:

  首先称是公司领导王某,问会计某某公司是否已与他取得联系,会计若是以为真是领导的消息,便很容易上当误以为是公司领导就汇报说钱已汇来

  ④ 误点进钓鱼网站

  犯罪分子使用伪基站,冒用银行、运营商等客服电话号码发送短信给受害人,以账户积分兑换奖品等为由诱导受害人点击短信中的木马链接。用户一旦点击,犯罪分子就能在后台获取用户的银行账户信息和密码,进而盗取其账户资金。

  一般来说,钓鱼链接会伪装成类似银行短信/购物链接/相册链接等多种方式

  温馨提示

  一般掌握着企业“财政大权”的工作人员

  最容易成为犯罪分子的目标

  如果涉及巨大转账金额的话

  最好当面与老板确认清楚

  避免落入犯罪分子的圈套

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